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Ex legisladores acusados de latrocinio y soborno

07/27/10

Una investigación de tres años llevada a cabo por la fiscalía de Nassau sobre el multimillonario Proyecto de Reconstrucción de New Cassel, ha dado lugar a la acusación y detención de dos ex legisladores del condado de Nassau, de un ex un funcionario del Pueblo de North Hempstead, y al actual director ejecutivo actual de la Agencia de Desarrollo Comunitario del Pueblo de North Hempstead.

E. Fraysinnet / LTH

La investigación reveló múltiples esquemas de fraude, incluyendo uno a gran escala para el arreglo de licitaciones y sobornos, con el fin de entregar el multimillonario proyecto a un contratista seleccionado por los acusados, así como el robo de $150.000 en fondos públicos. La acusación, revelada el pasado jueves 22 de julio, es contra los ex legisladores Roger Corbin y Patrick Williams, el director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Comunitario del Pueblo de North Hempstead, Neville Mullings, y el ex Comisionado de Planificación y Edificios del Pueblo de North Hempstead, David Wasserman. La acusación, según la fiscalía, señala que, comenzando en el 2003, los acusados pusieron en venta partes de la comunidad de New Cassel para su propio beneficio financiero.

Kathleen Rice, la Fiscal de Distrito del Condado de Nassau, dijo que en julio de 2002, la comunidad y las agencias de los gobiernos locales se unieron crear un corredor comercial en New Cassel. Como resultado de ese proceso, en el 2003, el Pueblo de North Hempstead, la Agencia de Desarrollo Comunitario de dicho pueblo y la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Nassau publicaron una licitación de propuestas para siete proyectos, situados sobre las avenidas Prospect y Union, en New Cassel, que debían ser reconstruidos según el proyecto.

Arreglos bajo la mesa

Los constructores sometieron sus licitaciones a un comité seleccionador de la Agencia de Desarrollo Comunitario (ADC), el cual revisó las ofertas y, después de varias negociaciones de recortes, recomendó a los mejores. Wasserman y Mullings eran miembros del comité seleccionador. Wasserman que también era el presidente de la ADC, estaba además en la junta de votación, que elegiría en última instancia al contratista que conseguiría el proyecto.

Incluso antes de que la propuesta de ofertas y licitaciones fuera hecha pública, en camino a su convicción federal del 2002 por conspiración y fraude a los Estados Unidos, Williams (quién entonces era empleado como director de recursos humanos para el Nassau Downs/OTB) creó una compañía "máscara" a nombre de su hermana, con el fin de someter una licitación para uno de los proyectos. En aquel momento, Williams también trabajó como consultor para un banco que había llegado previamente a un compromiso con los funcionarios del condado de Nassau y del Pueblo de North Hempstead, incluyendo a Neville Mullings, para abrir una sucursal como parte del proyecto de la revitalización.

A causa de que el compromiso del banco nunca fue hecho público, Williams preparó una oferta para un sitio e incluyó una carta del banco que acordaba ser un arrendatario si concedían la licitación a Williams. Mullings, miembro del comité de evaluación creado para revisar las ofertas, se guardó a sí mismo el hecho de que el banco estaba comprometido a ser un arrendatario sin importar que constructor ganara la licitación. En realidad, Williams no tenía ninguna ventaja sobre ningún otro licitador.

Una vez que llegó a ser evidente que la compañía de Williams no tenía el apoyo financiero adecuado o la experiencia para ser un competidor legítimo en el proceso de licitación, Williams, Mullings, y el ex abogado de la Villa de Hempstead Douglas Thomas, intentaron coaccionar a otro contratista para que comprara “los derechos exclusivos ficticios” de Williams sobre el arrendamiento del banco.

Poco antes de que las licitaciones fueran concedidas, Williams realizó una reunión secreta en el sótano de su casa en Uniondale. Williams, Mullings, Thomas y dos representantes de otro grupo de contratistas estuvieron presentes en la reunión. Los tres acusados representaron falsamente que la compañía de Williams tenía los derechas “exclusivos” de negociar para que el banco sea un arrendatario en el proyecto y que Williams vendería estos derechas al grupo de constructores. Mullings le dijo al contratista que si le pagaban a Williams $200.000, Mullings garantizaría los votos de varios de los miembros de la junta votación de la ADC para otorgarles los nuevos sitios B, C, y D, de New Cassel. El constructor redujo la oferta.

El 11 de marzo del 2004, los sitios A, E, y F fueron concedidos. El sitio F fue para un contratista de Douglaston, que después empleó a Wasserman como encargado del proyecto con un sueldo de $250.000 por año, mientras que él seguía siendo presidente de la ADC. Los sitios B, C, y D no fueron concedidos esa fecha y una nueva ronda de licitaciones y propuestas para esos sitios fue publicado.

Stoneridge paga

Ranjan Batheja de Stoneridge Homes, que previamente había sido rechazado en la primera ronda de recortes en el proceso de licitación, buscó privadamente al entonces legislador Corbin para buscar su ayuda para re-emitir de su oferta. A cambio de una contribución a su campaña, Corbin presentó a Batheja a Mullings, quien también era tesorero de la campaña de Corbin, en un acto de recaudación de fondos. De allí, la licitación de Stoneridge se movió rápidamente.

Corbin, Mullings y Wasserman facilitaron el proceso de licitación de Stoneridge dándole un trato preferente, información interna, consejos sobre los diseños preferidos, garantías de que las variaciones necesarias serían aprobadas, presentaciones personales a arrendatarios deseados para el proyecto e instrucciones de cómo asegurar $300.000 en fondos del HUD. Mullings presentó a Batheja a Williams y ambos, Mullings y Corbin, ayudaron a negociar el trato por el cual Batheja acordó pagar a Williams $180.000 por los derechos ficticios de Williams para ser socio con el banco. Williams también fue acusado de falsificar su declaración de impuestos estatales y de gran latrocinio con respecto a no divulgar esos ingresos.

En mayo del 2004, los sitios B, C, y D fueron concedidos después de que cada uno de los cuatro contratistas finalistas diera una presentación en una reunión pública. Durante la presentación de Stoneridge, Mullings lideró una ovación de pie para Stoneridge, y Wasserman elogió a Stoneridge en términos muy retóricos. La noche siguiente, Wasserman lideró la junta de la ADC para lograr una votación que otorgaba los sitios B, C, y D a Stoneridge.

Batheja fue el único que recibió el contrato de dichos sitios porque, según la fiscalía, los cuatro conspiraron para robar el proyecto y darlo al contratista dispuesto a pagar bajo la mesa, y no al contratista que presentara el mejor proyecto. El valor de la propiedad robada por los cuatro acusados está valorado en millones.

A cambio de su papel en el esquema, Mullings exigió que Stoneridge le pague $20.000, que fue canalizado a través del hijo de Mullings.

Meses después de que los sitios fueran concedidos a Stoneridge, Corbin exigió cuotas mensuales a Batheja por el uso de su influencia política, que sumó más de $200.000 sobre un lapso de 3 años. Corbin está programado a cumplir una condena de dieciocho meses en una prisión federal por la evasión fiscal de no pagar impuestos por esos ingresos.

Robo de fondos del condado

Después de que Stoneridge iniciara la construcción de los proyectos, Corbin, Mullings, y Wasserman idearon un esquema para ayudar a pagar los costes imprevistos de la construcción de Stoneridge. Corbin tenía acceso a los fondos del Proyecto de Revitalización Comunitaria (PRC) e intentó traspasar $150.000 de estos fondos para ayudar a pagar los costes de Stoneridge. Cuando Corbin, Mullings, y Wasserman supieron que el dinero del PRC no se podía utilizar para pagar a un contratista, sin embargo, buscaron un nuevo plan.

La oportunidad perfecta se presentó cuando LIPA tuvo que mover unas líneas eléctricas para acomodarlas al nuevo proyecto. En agosto del 2005, Wasserman negoció un acuerdo de la participación en los gastos con LIPA, por el cual el Pueblo de North Hempstead y LIPA se repartirían los costos para mover las líneas eléctricas. Puesto que los fondos del PRC se podían utilizar para este costo, Corbin asignó $150.000 al Pueblo de North Hempstead, el cual paso esos fondos a la ADC, donde Wasserman patrocinó una resolución en la cual concedía el dinero a Stoneridge. Wasserman reclamó que Stoneridge había incurrido en este costo de LIPA, cuando de hecho los tres acusados sabían que el costo de LIPA era responsabilidad del Pueblo de North Hempstead.

A finales del 2007, Stoneridge dejó de pagar los préstamos que obtuvo para la construcción y detuvo el trabajo de las obras. La propiedad de los sitios pasó al socio limitado de Stoneridge, quien estuvo buscando a otro contratista para acabar el proyecto; la construcción recomenzó en la primavera de este año. Casi seis años después de que se otorgaran las licitaciones para la revitalización de New Cassel, los sitios aún no están acabados y están vacantes.

Los acusados y los cargos

Patrick Williams, de 62 años, de Uniondale, está acusado de Gran latrocinio en 1er grado, en 2do grado, de Intento de Gran latrocinio en 2do grado, y 4to grado, de tres cargos de conspiración en 4to grado, de Esquema para estafar en 1er grado, de dos cargos de Falsificar expedientes de negocios en 1er grado, y de Ofrecer un documento falsificado para archivar en 1er grado. Él enfrenta de 15 a 30 años en prisión si es encontrado culpable.

Roger Corbin, 63, de Westbury, está acusado de Gran Latrocinio en 1er grado, dos cargos de Gran latrocinio en 2do grado, tres cargos de Conspiración en 4to grado, Recibir soborno en 2do grado, y 3er grado, dos cargos de Estafar al gobierno, Falsificar expedientes de negocios en 1er grado, y tres cargos de Mala conducta oficial. Él enfrenta de 15 a 30 años en prisión si es encontrado culpable.

David Wasserman, 51, de Roslyn, está acusado de Gran latrocinio en 1er grado, dos cargos de Gran latrocinio en 2do grado, tres cargos de Conspiración en 4to grado, dos cargos de Estafa al gobierno, Falsificar expedientes de negocio en 1er grado, Esquema para estafar en 1er grado, y tres cargos de mala conducta oficial. Él enfrenta de 15 a 30 años en prisión si es hallado culpable.

Neville Mullings, 69, de Westbury, está acusado de Gran latrocinio en 1er grado, dos cargos de Gran Latrocinio en 2do grado, Intento de Gran latrocinio en 2do grado, de tres cargos de Conspiración en 4to grado, de dos cargos de Recibir soborno en 2do grado, de Esquema para estafar en 1er grado, de dos cargos de Estafar el gobierno, Falsificar expedientes de negocios en 1er grado y siete cargos de mala conducta oficial. Él hace frente a una pena de entre 15 a 30 años en prisión si es encontrado culpable.