| Agentes de seguros acusados de robar $2.5 millones a junta escolar |
| 07/27/10 |
Redacción LTH
Un agente de seguros de Maryland, Francis X. Garland, sus dos compañías y un segundo agente residente en Summit, New Jersey, fueron acusados de conspirar en el robo de $2.5 millones de dólares de la Junta de Educación de la Ciudad de Perth Amboy, mediante facturas fraudulentas, según informó la fiscalía de Nueva Jersey.
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De acuerdo al Director de Justicia Criminal, Stephen J. Taylor, un jurado investigador de Nueva Jersey emitió una acusación judicial en contra de Francis X. Gartland, de 59 años de edad y residente en Baltimore, Maryland, su compañía, Federal Hill Risk Management LLC., su yerno Derek Johnson, de 39 años y residente Lutherville, Maryland; su socio de negocios, Thomas B. Kelleher, de 62 años de edad y residente en Parksville, Maryland; y otra compañía de seguros de la que los tres eran dueños, East Coast Administrative Services Inc. La acusación judicial es el resultado de una investigación en curso del Buró de Corrupción de la División de Justicia Criminal.
La División de Justicia Criminal sometió en el mes de junio cargos criminals mediante los cuales Garland, su hijo politico, un socio en negocios de Maryland y sus compañías fueron acusadas de robar $216,495 dólares de la Ciudad de Perth Amboy, por colectar pagos de un "programa de bienestar” para los empleados, que no existían.
De acuerdo al Director Taylor, un jurado investigador emitió otra acusación en contra de Francis X. Gartland; Brian Foley, de 36 años, de Summit, NJ, y las compañias Garland and Company Inc.(GAC) y Administrative Systems Inc. (EAS). Los cargos son: Conspiración (en 1er grado), Lavado de dinero (1er grado), Estructurar el lavado de dinero (2do grado), Robo (2do grado), Representación falsa para obtener contratos del gobierno (2do grado), Falsificación o interferencia con documentos (4to grado), Falsificación (4to grado) y Conducta deshonesta como un oficial corporativo (2do grado).
La acusación judicial es el resultado de una investigación en curso del Buró de Corrupción de la División de Justicia Criminal.
“Estos agentes de seguros sistemáticamente robaron más de $2.5 millones a la Junta de Educación de Perth Amboy, a través de un fraude en el que se facturó los servicios de empleados que nunca fueron proporcionados o autorizados", dijo la Fiscal General Paula T. Dow. "Estos son miles de dólares robados de los contribuyentes y de los niños de las escuelas de la Ciudad de Perth Amboy”, añadió.
"Esta es la segunda acusación que hemos obtenido una acusación en contra de Gartland, quien usó su posición como un agente de seguros al servicio de las entidades públicas para robar enormes sumas de dinero", dijo Taylor.
GAC ha sido el agente de registro para el seguro de beneficios de salud para la Junta de Educación de Perth Amboy ("PABOE"), y fue autorizado para actuar en nombre del PABOE con su compañía de seguros médicos. La acusación alega que entre noviembre del 2003 y julio del 2009, los acusados y un cómplice no identificado, conspiraron para obtener fraudulentamente $2,593.400 dólares de PABOE mediante el cobro de la asistencia sanitaria inexistente o no autorizada de los programas y servicios relacionados, incluidos los programas de bienestar y programas de asistencia a empleados.
Foley y el cómplice no identificado, trabajaban para una empresa de corretaje de seguros sin nombre, donde el cómplice fue el co-agente de registro de PABOE y fue también autorizado para actuar en su nombre con la compañía de seguros.
La acusación identificó 15 presuntos casos en que los cheques o pagos fueron recibidos de la compañía de seguros por el GAC y EAS como resultado de la facturación fraudulenta. Entre ellos el pago de $341.400, $391.000, $436.000, $465.000, $ 80.000, así como 9 pagos de $40.000 dólares cada uno y un pago de $120.000 ($ 480.000 en total). La acusación alega que los fondos fueron depositados en las cuentas bancarias de GAC y EAS, y los demandados subsecuentemente desembolsaron los pagos de las cuentas en beneficio de sí mismos y de otros.
Gartland emitió cheques de GAC para si mismo y de las cuentas de EAS. En el desembolso de fondos en beneficio de los demás involucrados en la conspiración del GAC y las cuentas de EAS, Gartland presuntamente ocultó el hecho que los fondos fueron desembolsados en su beneficio de varias maneras, incluyendo, por ejemplo, el pago directo de cuentas personales para sus complices y por la emisión de cheques a la esposa de Foley con su nombre de soltera, todo como se indica en los documentos legales.
Los delitos en primer grado acarrean sentencias maximas de 20 años de prisión, mientras que los delitos en segundo grado de castigan con sentencias máximas de 10 años de prisión. Los delitos en cuarto grado se castigan con sentencias máximas de 18 meses en prision. |
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